EL MILITANTE SALTA – REDACCIÓN. – Se celebra cada 29 de octubre y busca concientizar sobre la importancia de combatir y prevenir el lavado de activos, un delito que afecta la economía global, facilita el financiamiento de actividades ilegales y genera efectos graves en la estabilidad y seguridad financiera. Esta fecha es promovida por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cuales trabajan en la elaboración de directrices y políticas globales para identificar y reducir los riesgos asociados con este delito.

El lavado de dinero implica hacer que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o el fraude fiscal, parezcan legales. Este proceso se realiza generalmente en tres etapas: colocación, estratificación e integración, y utiliza técnicas complejas para ocultar el origen ilícito del dinero. Además, la digitalización y el auge de las criptomonedas han añadido nuevas dimensiones al problema, complicando aún más la detección y prevención de estas prácticas.

Este día también busca fortalecer la cooperación entre gobiernos, entidades financieras y organismos internacionales, promoviendo el cumplimiento de normativas más estrictas de transparencia financiera y de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) en instituciones financieras y negocios de alto riesgo. La implicación de todos estos actores es fundamental para mitigar los riesgos del lavado de dinero y para impedir que las ganancias de actividades ilícitas alimenten la economía formal.

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